القبض على معقب سابق بتهمة غسيل أموال بملياري ريال

أظهرت تحقيقات دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام، تورط شاب سعودي ثلاثيني كان يعمل سابقا كمعقب في قضية غسيل أموال بلغت ملياري ريال بين 4 دول، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وقالت الصحيفة إن المتهم أقر بأن أغلب المودعين في حساباته بالبنوك المحلية من مندوبي الشركات بالمملكة، مشيرا إلى أن مقيما على كفالته كان يودع مبالغ تخص مؤسساته وأعماله التجارية بمعدل يتراوح من 30 إلى 60 مليون ريال شهريا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم يملك عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدم عددا من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية.

وكشفت عن ورود عدة بلاغات بنكية على المتهم ومؤسساته التجارية تلقتها وحدة التحريات المالية للاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته المتعددة النشاط، مبينةً أنه ورد على حسابها إيداعات نقدية بلغت خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال، وتم تحويلها لحساب آخر باسم المؤسسة بهدف تحويلها للخارج.

وقالت الصحيفة إنه تم القبض على المتهم في مطار الملك عبدالعزيز بجدة عقب عودته من عاصمة دولة إفريقية، ووجه إليه ولعدد من المقيمين على كفالته تهمة غسل الأموال.