4 فبراير2020 06:06 م آخر تحديث : 24 فبراير2020 06:06 م
كما سيتم مناقشة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2024م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال أي مايعادل 10% من رأس المال المدفوع وتمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له 5 أبريل2020م
وسيتم أيضاً الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024م ، و الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2024م ، و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2020م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه ، و الموافقة على تعيين معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي، عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع، على أن يُكمل معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي مدة سلفه في الدورة الحالية لمجس إدارة الشركة التي بدأت في 7 أغسطس 2024م وتنتهي في 6 أغسطس 2024م.
وبحسب بيان أصدرته الشركة عبر موقع "تداول" سيتم الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى ، و الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المهندس ناصر بن محمد المطوع والترخيص بها لسنة أخرى ، و الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا (العضو المنتدب)، حيث يتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ قدره 173 ألف ريال، لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2001م إلى 9 أبريل 2024م، والترخيص باستمراره لسنة أخرى بالشروط التجارية السائدة.
وستنظر الشركة في الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لسنة أخرى ، و الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في الدواجن.