11 فبراير2020 05:25 م آخر تحديث : 11 فبراير2020 05:25
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2024م وحتى 31 ديسمبر 2024م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2024م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7.المصادقة على لائحة الهيئة الشرعية للمصرف.
8.المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أبريل2020م.
9.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي2020م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.