الإمارات: هيئة التأمين تلزم الشركات بالكشف عن عمليات غسيل الأموال البيان ألزمت تعليمات جديدة لهيئة التأمين جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية او المشبوهة وذلك لمواجهة جرائم غسل… الإمارات: هيئة التأمين تلزم الشركات بالكشف عن عمليات غسيل الأموال

وافق إتش. إس. بي. سي أول من أمس على أن يدفع لسلطات جنيف 40 مليون فرنك سويسري (43 مليون دولار) لتسوية تحقيق بشأن غسل الأموال في المصرف الخاص السويسري التابع له وهو واحد من عدة… «إتش. إس. بي. سي» يدفع 43 مليون دولار لتسوية قضية غسل الأموال

عبر مواطنون ومقيمون في الشارقة عن استهجانهم لظاهرة التسول الأنيقة التي باتت تنتشر مؤخراً في الإمارة، والتي يقوم بها أفراد من جنسيات متعددة آسيوية، وعربية، بهدف استعطاف الشخص واستدراجه لطلب المال. ويقوم الشخص بلا وعي… «المتسول الأنيق» أحدث صيحة لابتزاز الأموال في الشارقة

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، أمس الجمعة، بقيادة الأسهم السويسرية التي هبطت من جديد، مع استيعاب المستثمرين لتأثير قفزة الفرنك بعد الخطوة المفاجئة التي اتخذها البنك المركزي السويسري بتخليه عن السقف الذي وضعه لسعر… إذا كانت وجهتك لسويسرا هذا الصيف فاعلم أنك ستدفع المزيد من الأموال

مدريد – (د ب أ): كشفت تقارير صحفية أسبانية أن خورخي ميسي والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نفي يوم الخميس في بوينس آيرس أنه تربطه أي علاقة برجل الأعمال انريكي بلاكسلي صاحب شركة… ميسي متهم بغسيل الأموال ووالده ينفي