الإمارات: هيئة التأمين تلزم الشركات بالكشف عن عمليات غسيل الأموال البيان ألزمت تعليمات جديدة لهيئة التأمين جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها رفع التقارير بشأن… اقرأ المزيد »الإمارات: هيئة التأمين تلزم الشركات بالكشف عن عمليات غسيل الأموال 2024.
وافق إتش. إس. بي. سي أول من أمس على أن يدفع لسلطات جنيف 40 مليون فرنك سويسري (43 مليون دولار) لتسوية تحقيق بشأن غسل الأموال… اقرأ المزيد »«إتش. إس. بي. سي» يدفع 43 مليون دولار لتسوية قضية غسل الأموال 2024.
اكتتاب "أمانات" الإماراتية: التغطية النهائية بنحو 10 مرات والأموال المجمعة 13.6 مليار درهم أرقام أعلنت شركة "أمانات القابضة" الإماراتية، أنه تم تغطية الاكتتاب العام بأسهمها… اقرأ المزيد »اكتتاب "أمانات" الإماراتية: التغطية النهائية بنحو 10 مرات والأموال المجمعة 13.6 مليار 2024.
عبر مواطنون ومقيمون في الشارقة عن استهجانهم لظاهرة التسول الأنيقة التي باتت تنتشر مؤخراً في الإمارة، والتي يقوم بها أفراد من جنسيات متعددة آسيوية، وعربية،… اقرأ المزيد »«المتسول الأنيق» أحدث صيحة لابتزاز الأموال في الشارقة 2024.
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، أمس الجمعة، بقيادة الأسهم السويسرية التي هبطت من جديد، مع استيعاب المستثمرين لتأثير قفزة الفرنك بعد الخطوة المفاجئة التي… اقرأ المزيد »إذا كانت وجهتك لسويسرا هذا الصيف فاعلم أنك ستدفع المزيد من الأموال 2024.
محامي مساهمي "المعجل": الأموال المتحفظ عليها حال صرفها ستكون للمتضررين.. والبنوك ستحصل على أموالها من التصفية ارقام قال عاصم العيسى محامي مساهمي "مجموعة المعجل"، إن… اقرأ المزيد »محامي مساهمي "المعجل": الأموال المتحفظ عليها حال صرفها ستكون للمتضررين والبنوك ستحص 2024.
مدريد – (د ب أ): كشفت تقارير صحفية أسبانية أن خورخي ميسي والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نفي يوم الخميس في بوينس آيرس… اقرأ المزيد »ميسي متهم بغسيل الأموال ووالده ينفي 2024.
تغريم "إتش إس بي سي" 43 مليون دولار في سويسرا بسبب غسل الأموال أرقام قال بنك "إتش إس بي سي" (hsba.l) البريطاني اليوم الخميس إنه… اقرأ المزيد »تغريم "إتش إس بي سي" 43 مليون دولار في سويسرا بسبب غسل الأموال 2024.