دبي – "الخليج":
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن فرض حظر على هاني لطفي عواد عبدالوهاب وغرامة مالية قدرها 45 ألف دولار (150 .165 درهماً)، لقيامه بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات كاذبة أو مضللة ولعرقلته عمل السلطة بعدم امتثاله لإشعارات التحقيق التي أصدرتها .
ويمنع هذا الحظر هاني لطفي عواد عبدالوهاب من أداء أي مهام متصلة بتقديم خدمات مالية داخل أو انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 16 مارس2020 .
وفي 27 مارس ،2013 قام هاني لطفي عواد عبدالوهاب بتقديم طلب ليصبح المساهم المتحكم في شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية .
وقدم هاني لطفي عواد عبدالوهاب في الطلب معلومات كاذبة لسلطة دبي للخدمات المالية، وأصدرت السلطة إشعارات تحقيق بحق هاني لطفي عواد عبدالوهاب، وخلال عملية التحقيق حول تقديم المعلومات الكاذبة، طُلب منه تقديم معلومات ووثائق والحضور إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق، إلا أن هاني لطفي عواد عبدالوهاب لم يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة، كما أنه لم يحضر إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق .